Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Rozbita grupa przestępcza o zasięgu międzynarodowym

     autor:
Rozbicie grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatków na szeroką skalę, zatrzymanie 3 osób biorących udział w przestępczym procederze związanym z tzw. karuzelą podatkową, to efekt działań przeprowadzonych na terenie kraju przy współpracy funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, pracowników wywiadu skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, funkcjonariuszy Wydziału Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciela Europolu
Rozbita grupa przestępcza o zasięgu międzynarodowym
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Rozbita grupa przestępcza o zasięgu międzynarodowym
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Rozbita grupa przestępcza o zasięgu międzynarodowym
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Działania przeprowadzono na terenie powiatu wrocławskiego i w innych regionach kraju. Uczestniczyło w nich blisko 100 funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w tym funkcjonariusze komórek dw. z Przestępczością Gospodarczą i Dochodzeniowo - Śledczych, a także funkcjonariusze Wydziału Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciel Europolu z siedzibą w Hadze i 10 pracowników wywiadu skarbowego we Wrocławiu. W wyniku przeprowadzonych działań rozbito grupę przestępczą o zasięgu międzynarodowym zajmującą się wyłudzaniem podatków na szeroką skalę.

Oszustwa podatkowe polegały na nabywaniu paliwa od podmiotów zagranicznych, posiadających polską koncesję, na specjalnie w tym celu założone firmy słupy, które nie odprowadzały należnego podatku VAT. Realizację przeprowadzono w ramach śledztwa prowadzonego przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu i Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu przy współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej we Wrocławiu. Prowadzone śledztwo dotyczy wyłudzenia na przestrzeni ostatnich kilku lat podatków o łącznej wartości 11 milionów złotych oraz narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie w wysokości 66 milionów złotych tytułem podatków VAT i dochodowego. W przedmiotowej sprawie Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu prowadzi szereg kontroli skarbowych.

Wcześniej, w tej sprawie policjanci zatrzymali już 4 osoby, które na podstawie zebranego materiału dowodowego zostały tymczasowo aresztowane. Obecne działania wymierzone były w kolejne osoby, biorące udział w przestępczym procederze związanym z tzw. karuzelą podatkową przy obrocie paliwami płynnymi oraz samochodami luksusowymi.

Wyłudzone z budżetu pieniądze wydawano m.in. na zakup luksusowych pojazdów, które kupowano u polskich dealerów i następnie fikcyjnie sprzedawano za granicę do firm zarejestrowanych przez członków grupy, po czym z powrotem sprowadzano do Polski, rażąco zaniżając wartość pojazdów lub zmieniając ich przeznaczenie.

Podczas działań przeprowadzonych na terenie powiatu wrocławskiego i w innych regionach kraju, policjanci i pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej dokonali sprawdzeń łącznie w 34 siedzibach firm, biur rachunkowych i mieszkań prywatnych, zabezpieczając materiał dowodowy w postaci dokumentacji księgowej. W wyniku przeprowadzonej realizacji zatrzymano kolejne 3 osoby, w tym organizatora procederu, księgową i prezesa jednej ze spółek. Wszyscy, to mieszkańcy Wrocławia i powiatu wrocławskiego, w wieku od 37 do 39 lat.

W powyższych działaniach pomocy w ustaleniu majątku sprawców udzielili funkcjonariusze Wydziału Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, który w Polsce pełni rolę jedynego krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia. Pozyskane przez tych policjantów informacje przyczyniły się do ujawnienia i zabezpieczenia mienia pochodzącego z działań przestępczych. Do sprawy tej oddelegowano również z Hagi pracownika Europolu.

W efekcie przeprowadzonej realizacji, na chwilę obecną zabezpieczono majątek spółek biorących udział w przestępczym procederze oraz majątek sprawców o wartości ponad 1,5 miliona złotych, w postaci samochodów, w tym sportowegomodelu Mercedesa, BMW i Porsche, motocyklaHarley Davidson, drogiego zegarka renomowanej firmy, gotówki w różnych walutach, mieszkania, czy też środków na rachunkach bankowych.

Zatrzymani usłyszeli już na podstawie zebranego materiału dowodowego zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw podatkowych. Za czyny, o które są podejrzani w świetle obowiązujących przepisów grozi im teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskami o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec dwóch podejrzanych.

Obecnie w dalszym ciągu wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego przestępczego procederu w ramach prowadzonego śledztwa.


pol



Dzisiaj
Sobota 22 lipca 2017
Imieniny
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Redakcja

tel. 512 745 851
redakcja@otomedia.pl
Partnerzy serwisu
Gmina Udanin
Starostwo Średzkie
BOK MCC
Śniadanie Mistrzów
Kino
FORUM
o © 2007 - 2017 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl